コーポレート・ガバナンス
Corporate governance

コーポレート・ガバナンスの報告書や役割体制、役員報酬について掲載しております。
なお、文中のデータ等は2024年12月期有価証券報告書およびコーポレート・ガバナンス報告書（2025年7月17日更新）の情報です。

コーポレート・ガバナンス体制図

コーポレート・ガバナンス報告書

当社は東京証券取引所に「コーポレート・ガバナンスに関する報告書」を提出しております。

取締役会および委員会

取締役会

取締役会は、当社の中長期的な基本方針・戦略、業務執行に係る重要な案件等を審議・決議しております。また、業務執行部門から定例報告を受けることで業務執行を監督しております。取締役会の具体的な決議事項は、取締役会規程及び職務権限規程において定めております。当社は、取締役会の決議によって、重要な業務執行(会社法第399条の13第５項各号に定める事項を除く)の決定の全部又は一部を取締役に委任することができる旨を定款に定めており、その委任事項の範囲は、取締役会規程及び職務権限規程において定めております。

取締役会の役割・責務

当社は、業務執行の責任を担う執行役員等の提案活動は、会社の持続的な成長に不可欠なものと認識しております。取締役会をはじめ、その他重要な会議体での提案発言を受け入れるとともに、経営会議等で審議された議案内容については、各事業分野の執行責任者等が中心となり、その実施責任を担っています。また、取締役個々の報酬については、2020年から段階的に固定金銭部分の割合を見直し、株式報酬や業績連動賞与等会社業績や株価等を反映させるよう、指名報酬諮問委員会に諮問し、指名報酬諮問委員会での審議・答申を受けて、取締役会で決議を行っております。

取締役の員数、構成および任期

取締役の人数：６名
社外取締役の人数：４名
定款上の取締役の任期：１年

役員・部長一覧はこちら

指名報酬諮問委員会

委員会の役割・構成

指名報酬諮問委員会においては、取締役及び執行役員の指名・報酬に関する議論（多様性やスキルマトリックスを意識した取締役の構成を含む）を積極的に行っております。
当社の指名報酬諮問委員会は、５名で構成されております。

	委員会の名称	全委員（名）	常勤委員（名）	社内取締役（名）	社外取締役（名）	社外有識者（名）	その他（名）	委員長（議長）
指名委員会に相当する任意の委員会	指名報酬諮問委員会	5	0	1	4	0	0	社外取締役
報酬委員会に相当する任意の委員会	指名報酬諮問委員会	5	0	1	4	0	0	社外取締役

監査等委員会

委員会の役割・構成

監査等委員会は、内部監査室を管掌することにより、執行の監査、監督に関する代表取締役社長からの独立性の強化を図っております。なお、内部監査結果については監査等委員会の承認を得たうえで、取締役会に報告する体制となっております。また、会計監査人との会合には監査等委員が出席し、監査の実施方法とその内容等についての情報交換を行うほか、監査等委員は会計監査人が実施する往査時における立ち会いなどを通じて適宜情報交換を行うことにより、相互間の連携強化を図っております。
当社の監査等委員会は、独立社外取締役４名で構成されております。

	全委員（名）	常勤委員（名）	社内取締役（名）	社外取締役（名）	委員長（議長）
監査等委員会	4	1	0	4	社外取締役

独立役員および独立性判断基準

当社は、東京証券取引所の定める独立役員の独立性に関する判断基準に則り、独立役員の資格を充たす社外取締役は、全て独立役員に指定しております。

杉谷　仁司
琴　基浩
中西　和幸
板倉　麻貴

役員報酬について

役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数は以下のとおりです。

役員区分	報酬等の総額（千円）	報酬等の種類別の総額（千円）				対象となる役員の員数（人）
役員区分	報酬等の総額（千円）	基本報酬	業績連動報酬	譲渡制限付株式報酬	左記のうち、非金銭報酬等	対象となる役員の員数（人）
取締役（監査等委員を除く。）（うち社外取締役）	178,099 （－）	112,800 （－）	37,500 （－）	27,799 （－）	27,799 （－）	4 （－）
取締役（監査等委員）（うち社外取締役）	37,200 (37,200)	37,200 (37,200)	－（－）	－（－）	－（－）	4 (4)
合計（うち社外取締役）	215,299 (37,200)	150,000 (37,200)	37,500 （－）	27,799 （－）	27,799 （－）	8 (4)